基辅取缔了月营业额超过5000万格里的兑换中心

基辅取缔了月营业额超过5000万格里的兑换中心

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基辅关停了一家月营业额超过5000万格里的兑换中心。

消息称:“执法者确认,5位乌克兰公民和1位国家机构工作人员参与了兑换组织工作。他们利用其控制的首都地区的虚假商业企业签订农业技术及产品买卖协议。然后这些商人们借由不存在的商品交易通过银行账户将资金转成现金。”

现已根据乌克兰刑法第2章第364条(滥用权力或职务)及第2章第212条(逃税)提起刑事诉讼。调查正在继续。

翻译:北京乌克兰之家(微信公众号:UkraineHouse)

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通讯社

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